lavagem de dinheiro

Combustíveis, fundos e agroindústria: veja os setores das 268 empresas investigadas por ligação com PCC
09
ago
Notícias, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Combustíveis, fundos e agroindústria: veja os setores das 268 empresas investigadas por ligação com PCC

Redacao
Lista inclui distribuidoras, fintechs, holdings, transportadoras, usinas, empresas químicas e companhias do mercado financeiroUma investigação que apura a atuação econômica do Primeiro Comando da Capital (PCC) alcançou empresas de diferentes…
Ler Mais
PF aponta esquema de propina e lavagem de dinheiro em contratos escolares de quatro cidades paulistas
16
nov
Notícias, , , , , , , , ,

PF aponta esquema de propina e lavagem de dinheiro em contratos escolares de quatro cidades paulistas

Redacao
Investigação indica direcionamento de licitações, atuação de doleiros e empresas de fachada; empresário Daniel Lancaster também foi alvo da operação e teve inquérito posteriormente arquivadoA Polícia Federal investiga um esquema…
Ler Mais
Alvos de investigação do PCC controlam centenas de postos de combustíveis em quatro estados
04
out
Notícias, , , , , , , , ,

Alvos de investigação do PCC controlam centenas de postos de combustíveis em quatro estados

Redacao
Operação Carbono Oculto apura suspeitas de lavagem de dinheiro por meio do setor de combustíveis. ANP afirma que provas poderão embasar processos para cassação de autorizaçõesUm levantamento do portal g1…
Ler Mais
Siga-nos